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依據《公司法》及公司章程，貝格設計院股東會暨董事會換屆會議于2023年1月17日下午在貝格設計院大會議室舉行，會議由董事長沈祖江主持，形成主要決議內容如下：

1、審議批準董事會報告及監事報告;

2、審議批準公司年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案;

3、審議批準公司2022年度經營完成目標;

4、選舉楊平、沈祖江、史旭強、王成輝、王奕鈞為董事組成公司第五屆董事會，選舉楊平為董事長、沈祖江為副董事長，選舉周東升為監事長，李玲成為監事。

沈祖江董事長首先代表第四屆董事會做工作報告，總結了自2020年以來我院取得的各項成績，包括公司管理及運營體系基本形成規范化，組織系統建設卓有成效;經營業績穩步提升，順利完成主要經營目標;技術管理體系及梯隊建設更加完備，技術創新上臺階;公司財務狀況運行良好;管理成本與經營成本控制卓有成效;設計成果分別獲得國家級、省級、市級多個獎項。隨后沈祖江董事長還提出2022年，對處于新冠疫情后期的貝格公司來講，是業務恢復、穩定發展的一年，是積極進取、全面提升組織系統建設的一年，更是夯實基礎、提升團隊、謀劃發展的一年，成績喜人，發展前景良好。

楊平院長則從公司既定目標出發，圍繞平臺打造、團隊建設、機構高效等方面提出建設性建議和發展目標，齊心協力，為公司的長遠發展打牢堅實基礎。

與會的其他人員從自身出發，圍繞公司的戰略發展目標，展開了積極而廣泛的反思和查比，為公司發展建言獻策。會議氣氛融洽、活躍，各位股東都表態為公司發展做出自己最大的努力。

本次股東會議，圓滿完成了公司董事會和監事的換屆工作。

2020～2022年是公司不平凡的時期，既是機遇挑戰并存的時期，也是戰勝疫情積極進取業績穩步提升的時期，更是公司上下統一思想、凝心聚力、開拓發展的集中體現。祝愿公司在新一屆董事會的領導下持續、健康發展，走向更加美好的明天，再鑄新輝煌!